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  • 香港海关破获利用虚拟货币USDT洗钱案 犯罪团伙通过空壳公司洗钱12亿

    据香港媒体报道,香港特别行政区海关部门本月采取代号为破币的执法行动成功瓦解犯罪集团利用虚拟货币洗钱。

    这也是香港海关首次侦破利用虚拟货币进行疑似洗钱的案件 ,  目前香港海关逮捕4人涉案金额初步估算12亿港元。

    报道称执法机构在年初时就根据情报锁定三家申报从事运输、红酒和健康贸易的公司,其中两家公司为虚假地址。

    通过追踪三家公司的对公账户资金流水后,香港海关怀疑犯罪集团利用空壳公司在香港从事洗钱等违法犯罪行为。

    犯罪团伙在港开户的各类资料

    利用USDT泰达币进行洗钱:

    经过长时间追踪后近期香港海关部门逮捕四名犯罪嫌疑人,其中三名犯罪嫌疑人申报的工作月收入低于一万港元。

    香港海关以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(即洗钱犯罪) 为由将这四名犯罪嫌疑人逮捕。

    有证据表明该犯罪团伙在香港多家银行开设账户,并在某虚拟货币交易平台进行交易,处理各种可疑的资金款项。

    初步统计该犯罪团伙处理的银行汇款和虚拟货币约有12亿港元 ,  犯罪团伙处理的资金或虚拟货币交易达1800宗。

    犯罪团伙采用币进币出和币进钱出的方式为可疑资金提供洗钱,为此该犯罪团伙也处理了大量不寻常的巨额交易。

    每次交易所涉及的虚拟货币平均达到40万个 , 其中最大的一宗交易相当于一次性处理约 2000 万港元的虚拟货币。

    据悉此次犯罪团伙使用的虚拟货币为USDT即泰达币 ,泰达币为锚定美元汇率的稳定币、目前在币圈被广泛使用。

    香港海关缴获的多台笔记本电脑和手机

    无论资金来源统统处理:

    在公安机关的严厉打击下目前很多电信诈骗和非法博彩资金开始通过虚拟货币流转,虚拟货币流转更难进行追踪。

    但如果受害者报案及时的话公安机关依然可以通过追踪虚拟货币账户资金流转,必要时可以想办法冻结某些账户。

    然而如果犯罪团伙将虚拟货币转给提供洗钱的犯罪团伙进行出金,那么公安机关继续追踪资金流转的难度会增加。

    而这类为诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙无论资金来源统统处理,只为进行资金处理时赚取差价无视资金来源。

    相信这也是这次被抓的犯罪团伙从事洗钱服务没多久就被香港海关盯上的原因,在香港洗钱也属于严重犯罪行为。

    对香港海关来说此次破币行动也是巨大的胜利,这也是香港海关首次侦破利用泰达币等虚拟货币从事的洗钱犯罪。

    香港海关缴获的大量银行卡

    香港海关缴获的保安编码器(即U盾类的安全工具)

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